Il Dipartimento del Tesoro, esaminati gli atti e le difese presentate, ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette Il procedimento amministrativo in materia di antiriciclaggio seguito da Studio Ajese & Partners si è concluso con un esito pienamente favorevole per il professionista assistito. All’esito dell’esame […]