Il Dipartimento del Tesoro, esaminati gli atti e le difese presentate, ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette Il procedimento amministrativo in materia di antiriciclaggio seguito da Studio Ajese & Partners si è concluso con un esito pienamente favorevole per il professionista assistito. All’esito dell’esame […]

Scopri come riconoscere le anomalie bancarie nel conto corrente e alcuni consigli pratici per evitare contestazioni future Controllare periodicamente l’estratto conto può sembrare una formalità, soprattutto quando i rapporti bancari sono consolidati da anni. Eppure, un caso concreto dimostra quanto questa abitudine possa rivelarsi decisiva. Un imprenditore della provincia di Treviso, infatti, ha ottenuto dalla […]